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百亿“套路贷”被铲除:抓了1.8万人涉案金额达161亿

2019-09-23 10:33:39来源:

导读:套路贷,正在全国范围内被警方围剿。

根据公安部9月3日发布的数据:全国公安机关共侦办套路贷团伙案件1890起,抓获犯罪嫌疑人18651人,破获各类刑事案件18790起,查扣涉案资产161.76亿元。

记 者丨辛继召 深圳报道

套路贷,正在全国范围内被警方围剿。

多家在当地颇为知名的贷款中介,由于业务模式激进,却最终变形,成为套取他人房产、汽车等的牟利工具。

9月17日,广东省公安厅发布消息,粤港澳三地警方10-11日开展的一次清查行动期间,广州、深圳、佛山、惠州、东莞等地警方打掉套路贷犯罪团伙16个,抓获犯罪嫌疑人140余人,破获刑事案件20余起,查封扣押冻结涉案资产逾9300万元。

根据公安部9月3日发布的数据:

全国公安机关共侦办套路贷团伙案件1890起,抓获犯罪嫌疑人18651人,破获各类刑事案件18790起,查扣涉案资产161.76亿元。

去年8月,最高人民法院下发《关于依法妥善审理民间借贷案件的通知》,对于披着民间借贷外衣,通过虚增债务伪造证据恶意制造违约收取高额费用等方式非法侵占财物的套路贷诈骗等新型犯罪,加强惩戒。

套路贷模式大致有两种:

一是,贷款中介有意诱导借款人去其他中介借贷,利息越借越高;

二是,有的套路贷平台故意制造贷款逾期,目的就是为了骗取借款人的房产等。

摧毁百亿套路贷

证大系百亿P2P捞财宝风险暴露后,证大集团戴志康向警方投案自首,但他的名字也与近期曝出的一家深圳贷款中介间接相关。

据广东省公安厅消息,今年6月5日,深圳市公安机关在深圳市及北京、上海、湖南、河南等地同步开展收网行动,打掉一个刘某峰为首的套路贷犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人19人,破获刑事案件12起,查封、冻结、扣押涉案资产约2531万元。

深圳警方指出,在上述案件中,以盛天源、小小金融等金融公司为依托,非法高利放贷。

根据天眼查数据显示,小小金融的注册实体的唯一股东为深圳市小小信息技术有限公司(简称小小信息),其法定代表人、董事长兼总经理为刘小峰,刘小峰和一家名为德辉投资的公司分别持有小小信息52.9%、30%股份。刘小峰即广东警方所指刘某峰,德辉投资的一名股东同时握有P2P捷越联合,而戴志康为捷越联合的股东之一。

来源:银行信息港

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