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银行卡长期大额转入,立马又转出,这种情况会有问题不?

2020-09-09 14:34:08来源:

如果楼主有这种情况,肯定被银行大数据监视了,说不定已经被经侦也监视了,长期的大额转入又立马转出就是法律上的洗钱,每个人的账户都如果有大额资金转入都会收到银行的提示,银行的大数据每一笔都会有记录的。楼主的这种情况就是典型的洗钱情况,你的资金立马转出,如果现在没有经侦找你就可能在钓大鱼,不过你已经被监控了这是肯定的,因为我们每一笔的大额转账都会有记录,有的银行还会打电话给你确认,但你每次大额转入又转出,这就是典型的洗钱。资金的流向肯定是不同的账户,如果你是同一个账户很容易被查到,但即使不同的账户,每一笔的转账只要在总过境内的银行都会被追踪的,不要有侥幸心理。如果是一个普通的账户,经常大额交易的话,银行大数据会有监控的,然后出现异常的话,经侦会去查资金的流向,向楼主说的这种情况,经侦直接就会找你问话的,如果你说的并不能证明你资金去向,或者资金去向和所查不一样的话,肯定是摊上事了。以前我们国家的每年的资本外流都过万亿的,所以为了打击非法资金外流,现在对于大额资金去向不明都是严查的。虽然现在查的严,但是还有各种产业链都是有人做的,很多的大富豪资产都转移到了国外,怎么出去的?我国每个人每年限额只有5万外元,多的都是不合规的。一个正常的账户,钱过账不会马上就转出去的,即使马上转出去,也是偶尔,如果银行问你,能说明原因就可以了,有很多做生意的人都会有不定期或者定期的大额转账,这是正常的现象,但长期大额转账,又马上转走就属于不正常了。总结我们每一个账户无论是公司的还是个人的,大额转账都会有大数据监控的,如果长期大额转账,又马上转走,肯定会出现账户异常的,这样银行有的会打电话询问,或者就交给经侦部门询问了,但只要你能说清楚资金去向就没有什么问题,不过楼主的这种就是典型的洗钱做法,轻的是冻结账户,重的话要追究法律责任的。

来源:银行信息港

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